观察：聚焦俄罗斯寡头的离岸财富
2014年，戴着眼镜的尤金·特南鲍姆和罗曼·阿布拉莫维奇在伦敦的一场英超联赛中。图片来源：ADRIAN DENNIS/AFP/GETTY IMAGES
近日，英国政府同意了切尔西足球俱乐部(Chelsea FC)以42.5亿英镑（约53亿美元）出售给Todd Boehly领导的一个财团，这标志着职业运动队的出售价格创出新高。
Boehly是洛杉矶道奇队(Los Angeles Dodgers)的部分所有者。Boehly财团还包括总部位于美国的投资公司Clearlake Capital等。
此次拍卖过程持续了大约两个月，吸引了众多美国名流竞标者，希望收购这家知名运动品牌。切尔西在一份声明中称，如果获得监管机构的批准，这笔交易预计将于本月完成。
这支英国超级联赛球队，之前属于俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)，他在俄乌战争之后受到制裁。阿布拉莫维奇拥有切尔西将近20年，他在球员身上慷慨地花钱，承担了球队逾10亿美元的总亏损，把这家英超俱乐部变成了一支经常有实力争夺冠军的发挥稳定球队。它赢得了去年的欧冠联赛，这是欧洲俱乐部中最顶级的赛事。
阿布拉莫维奇多年来花费巨资，将切尔西重塑为一支强队。图片来源：TONY OBRIEN/REUTERS
今年3月，由于与克里姆林宫的关系，这位俄罗斯寡头迫于英国制裁的压力，将球队挂牌出售。在Boehly领导的财团与阿布拉莫维奇达成交易后，英国政府必须同意该交易以确保其符合制裁限制。
阿布拉莫维奇此前曾表示，他不会接受球队出售的任何所得款项，这些资金将被指定用于慈善事业。该交易的资金预计将进入一个由英国政府控制的账户。
在总投资中，25亿英镑将用于购买切尔西的股份，这些钱将被分配给慈善机构。剩余的17.5亿英镑被指定用于俱乐部的投资，包括其体育场和女队。
英国政府官员一直在密切关注这一过程，以确保出售所得不会让阿布拉莫维奇受益。
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另据知情人士透露，位于英吉利海峡(English Channel)的泽西岛离岸金融中心圣赫里耶(ST. HELIER)的有关部门，正在对阿布拉莫维奇在该岛的财富进行广泛的初步调查，包括调查他的一位商业伙伴是否帮助这位亿万富翁逃避了英国的制裁。
该调查此前未被报道过。据知情人士称，这项调查还将着眼于阿布拉莫维奇在20世纪90年代如何收购一些让他在后苏联时代的俄罗斯变得富有的石油公司。阿布拉莫维奇近年来在泽西岛存放了很大一部分资产，这些知情人士说，泽西岛将寻求判定这些钱是不是非法所得，或者他的财富的受托人是否未遵守规定。他们说，该调查仍处于早期阶段，尚未达到正式调查的程度。有关部门尚未指控任何人有不当行为。
欧盟和英国都制裁了阿布拉莫维奇，称他从与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的密切关系中获益。今年4月，泽西岛一家法院冻结了价值70多亿美元的资产，据称这些资产与这位俄罗斯亿万富翁有关。泽西岛是位于法国北部海岸的一个小岛，是英国皇室的自治属地，受到英国的制裁。
这位寡头在上世纪90年代建立了俄罗斯石油公司Sibneft，在一次有争议的私有化过程中从俄罗斯政府手中收购了这家公司。2005年，阿布拉莫维奇以130多亿美元的价格将自己在Sibneft的股份卖给了俄罗斯国有天然气公司Gazprom PJSC。阿布拉莫维奇的律师此前曾否认成立Sibneft的交易是腐败的。
据财务申报文件和知情人士透露，阿布拉莫维奇近年来将部分财富集中在了泽西岛。根据文件和这些人的说法，拥有阿布拉莫维奇房产、直升机和一艘豪华游艇的公司都在泽西岛注册。
俄罗斯与乌克兰开战后不久，曾与阿布拉莫维奇密切合作的加拿大会计师特南鲍姆(Eugene Tenenbaum)通过他在泽西注册的公司Heathville Investments Ltd收购了此前与阿布拉莫维奇有关联的投资公司Ervington Investments Ltd.。
英国政府最近说，特南鲍姆不再拥有埃文顿的所有权。特南鲍姆曾表示，收购从未完成，并否认持有阿布拉莫维奇拥有的资产。
据知情人士称，这项调查将着眼于俄乌战争之后的交易，以判定该交易的目的是不是在保护阿布拉莫维奇的资产规避制裁。
由此可见，俄罗斯寡头的离岸财富已开始被广泛地关注和审查。
By Max Colchester / Margot Patrick / Cara Lombardo / Ben Dummett / Edited by Johnson Ma
图片来源：REUTERS PHOTOGRAPHER
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